Bogotá, 25 de marzo 2025, Carta circular 34 para oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de verificar el cumplimiento de las medidas para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo. La Superintendencia de la Economía Solidaria solicita a todas las empresas solidarias vigiladas el reporte de la siguiente información, a más tardar el 30 de abril, construida desde la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF:
o Encuesta en Google Forms: Diseñada para conocer la percepción del riesgo de LA/FT/FPADM en el sector solidario y las medidas de mitigación implementadas.
o Formulario en Excel: Debe ser diligenciado a fin de recopilar datos precisos de la transaccionalidad de los últimos dos años