Bogotá, 23 de abril 2025, Carta circular 35 para oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de verificar el cumplimiento de las medidas para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo.
Teniendo en cuenta la relevancia de la información solicitada para el análisis conjunto con la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, la Superintendencia de la Economía Solidaria informa lo siguiente:
Con el propósito de facilitar el adecuado diligenciamiento y envío de la información requerida, sumado a la necesidad de contar con la mayor cantidad de datos necesarios para el entendimiento de los diferentes niveles de riesgo, por medio de la presente se amplía el plazo concedido en la Carta Circular No. 34 del 25 de marzo de 2025, HASTA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2025.
o Encuesta en Google Forms: Diseñada para conocer la percepción del riesgo de LA/FT/FPADM en el sector solidario y las medidas de mitigación implementadas.
o Formulario en Excel: Debe ser diligenciado a fin de recopilar datos precisos de la transaccionalidad de los últimos dos años